Política AML
A Tronilend não aceita fundos ligados a atividades ilegais e pode recusar atendimento a endereços em listas de sanções e de fraude.
Princípios
Verificamos os endereços dos remetentes em listas públicas de sanções e de fraude.
Podemos suspender um pedido e solicitar informações adicionais.
Fundos ligados a atividades ilegais não são devolvidos ao endereço de origem quando a lei proíbe.